证券代码：002306     证券简称：中科云网        公告编号：2023-061

(资料图片仅供参考)

          中科云网科技集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”或“公司”）于

《关于控股子公司拟增资扩股的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、概述

  公司在江苏省扬州市高邮经济开发区投资建设 N 型高效光伏电池项目，并于

科高邮”）作为项目实施的主体。2023 年 4 月 18 日，中科高邮与江苏省扬州市

高邮经济开发区管理委员会（以下简称“管委会”）签订《投资协议》，进一步

就项目用地用房、基础设施配套、政策支持、项目服务保障等进行约定。2023

年 4 月 26 日，高邮市国资投资平台——高邮市恒能产业投资合伙企业（有限合

伙）向中科高邮增资 7,000 万元，并已完成实际出资及工商登记手续。目前中科

高邮 N 型高效光伏电池一期项目正有序推进中。

  为高效推动中科高邮 N 型高效光伏电池一期项目实施落地，公司及控股子公

司中科高邮于 2023 年 6 月 28 日与扬州市科创产业投资基金（有限合伙）（以下

简称“扬州科创基金”）签订《投资意向书》，扬州科创基金拟对中科高邮投资

元为可转股债权投资，可转债期限为 18 个月，利率为 7%/年。可转债存续期内，

扬州科创基金有权随时选择是否将该笔债权转成对中科高邮的股权。为确保公司

对中科高邮的控制，公司亦同步向中科高邮认缴增资 3,000 万元，本次增资扩股

后，中科高邮注册资本为 37,800 万元，公司持股占比为 52.91%，仍纳入上市公

司合并报表范围之内。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交

易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联

交易，无需提交公司股东大会审议。

  二、交易各方基本情况

  （一）中科云网

务、技术咨询、技术转让、技术培训；计算机软件设计、开发；计算机系统服务；

货物进出口、技术进出口、代理进出口；接受委托从事物业管理；车辆寄存；仓

储服务；投资及投资管理；投资咨询；会议服务；限分支机构经营：中餐；零售

酒、饮料、烟。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批

准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市

产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业（黑名单）信息的情形。

  （二）扬州科创基金

管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

扬州国有资本投资集团有限公司；实际控制人为扬州市财政局。股权结构图如下：

与上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间不存在

产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和

财政部网站等途径查询，扬州科创基金不存在行政处罚、列入经营异常名录信息、

列入严重违法失信企业（黑名单）信息等情形。

  三、标的公司基本情况

    息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；储能技术服务；充电控制设备租赁；

    光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池销售；半导体器件专用设

    备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电

    子专用材料研发；电力电子元器件销售；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制

    设备销售；充电桩销售；太阳能发电技术服务；电池制造；技术服务、技术开发、

    技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组销售；发电机及

    发电机组制造。

          （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    异常名录信息、列入严重违法失信企业（黑名单）信息等情形。

                          本次增资前

序号                股东名称                 出资额（万元）       持股比例

               小计                           31,800    100.00%

                          本次增资后

序号                股东名称                 出资额（万元）       持股比例

              小   计                         37,800    100.00%

      四、本次交易定价依据

      本次增资扩股系各方基于自愿、公平原则,并经友好协商确定，不存在损害

公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。完成本次增资扩股后，中科

高邮仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

  五、《投资意向书》的核心内容（甲方为扬州科创基金，乙方为中科云网，

丙方为中科高邮）

元，全部计入丙方实收资本，增资价格为 1 元/股。

元，全部计入丙方实收资本，增资价格为 1 元/股。

和细化相关合作内容，并根据政策和实际变化情况，不断完善合作推进机制，具

体项目推进时双方或其所属企业另行签署有法律约束力的合作协议、补充协议或

正式协议。

意向书签署后 6 个月内，若未开展任何具体项目的投资、建设或与地方相应的实

施单位签订具体项目合作协议，则本意向书自动终止，各方均不承担违约责任。

  《增资协议》尚需扬州市相关部门审批，最终协议内容以经审批后的文本为

准，公司将在后续另行披露。

  六、本次对中科高邮增资扩股的目的、存在的风险及对公司的影响

  本次引入扬州科创基金可以进一步补充中科高邮项目资本，有利于项目建设

及生产设备购置，对项目实施落地产生积极影响。本次增资扩股事项定价公允、

合理，决策审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在

损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

  本次增资扩股完成后，中科高邮仍是公司控股子公司，不会对公司合并报表

范围产生重大影响。

  本意向书系各方长期合作的指导性意见，具体增资条款及各方权利义务以最

终签订的《增资协议》为准，最终出资事宜尚需扬州市相关部门审批，具体出资

时间存在不确定性，公司将积极加强与扬州市、高邮市相关国资部门及管委会的

沟通协调，加快推进扬州科创基金出资事宜，以进一步推动项目实施落地。

  七、备查文件

 特此公告。

                 中科云网科技集团股份有限公司董事会

查看原文公告